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豫光金铅召开董事会每10股发现金红利0.5元

2009-08-06 13:49 编辑人：admin

河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年3月25日召开。董事长杨安国主持会议并向董事会做《河南豫光金铅股份有限公司2008年度董事会工作报告》。公司董事出席了会议，监事会成员和股份公司高管列席了会议。董事长杨安国在工作报告中总

　　河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年3月25日召开。董事长杨安国主持会议并向董事会做《河南豫光金铅股份有限公司2008年度董事会工作报告》。公司董事出席了会议，监事会成员和股份公司高管列席了会议。

　　董事长杨安国在工作报告中总结了2008年度董事会的主要工作，明确了2009年的主要工作目标。2008 年，虽面临金融危机的冲击，股份公司仍然实现净利润6125.38万元，每股收益完成0.27元，维护了广大股东的利益。会议提出拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发红利1141.35万元，剩余未分配利润结转为以后年度分配。2009年，董事会将继续以维护公司全体股东利益为宗旨，依法规范运作、科学决策，不断完善公司治理结构，有效防范经营风险，为全面完成全年各项目标任务而努力奋斗。

　　会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》和《2008年度总经理工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《关于审议2008年度利润分配方案的议案》等24项报告、议案。会议决定于4月17日召开2008年度股东大会。选举杨安国、梅治福、翟延明、李继红、任文艺、蔡亮为公司第四届董事会董事候选人。选举王忠实、陈丽京、郑远民为公司第四届董事会独立董事候选人。董事和独立董事候选人名单将提交2008年度股东大会审议。

　　本次会议还审议通过了《公司2008年度社会责任报告》。这是公司首次编制社会责任报告，客观真实地反映公司在从事生产经营活动中履行社会责任方面的信息。报告指出，随着公司规模的不断扩展和经济实力的不断增强，将会承担更多的社会责任。

　　同日，还召开了三届十二次监事会。

(责任编辑：再生分会)

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